Eliminadas de lista OFAC esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo

Unión Radio | En el día de hoy, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció la exclusión de la lista OFAC de María Alexandra Perdomo Rosales y Mayela Antonina Tarascio Pérez, esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo respectivamente, quienes habían sido sancionadas en enero conjuntamente con los propietarios de Globovisión. Igualmente, quedó suprimida la relación de ambas mujeres con tres de las empresas de Gorrín y Perdomo: CONSTELLO INC., MAGUS HOLDINGS USA, CORP. y RIM GROUP INVESTMENTS I CORP.…

Siguen los escándalos de corrupción con el programa de las cajas Clap

Unión Radio | Fuentes confirman que continúan los escándalos de corrupción en torno al programa Clap. Lo último sería un pulso de intereses entre Alex Saab y Camilo Ibrahim con Alejandro Ceballos, nuevo operador de la importación de alimentos impuesto por Cilia Flores y Delcy Rodríguez. Alejandro Ceballos Jiménez, ex contratista de gobernación de Miranda y CVG, gestor del BCV con Merentes y constructor de escuelas con Min Educación Aristóbulo Istúriz, ahora a través de hijo del mismo nombre, alias El Nené, trata de acaparar la importación de alimentos Clap.…

EEUU presentó cargos contra Tareck El Aissami por violar ley de capos de las drogas

Unión Radio | El vicepresidente del Área Económica y ministro de Industria Tareck El Aissami fue acusado en una corte de Nueva York de violar la ley de capos extranjeros de las drogas, informó el viernes el fiscal federal de Manhattan. “Ha usado su posición de poder para involucrarse en el narcotráfico internacional” y “ha burlado las sanciones y violado la ley estadounidense sobre capos de la droga extranjeros”, dijo Angel Meléndez, agente especial del departamento de Seguridad Nacional, citado en el comunicado.…

Inflación de enero fue 191,6% apuntalada por alza de tarifas de transporte público

Unión Radio  La inflación de enero fue 191,6% apuntalada por alza de tarifas de transporte públicoLos precios de bienes y servicios en el primer mes de 2019 aumentaron 191,6%, de acuerdo con la medición de la Asamblea Nacional, con lo cual la inflación interanual a enero se ubicó en 2.688.670%. Ángel Alvarado, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del parlamento, de mayoría opositora, indicó que la inflación se aceleró 50 puntos en comparación con el promedio del último trimestre de 2018.…

Moscú niega plan para evacuar a Maduro: Posibilidad de conceder asilo en Rusia no se plantea

Unión Radio El Kremlin ha negado que esté dudando en su apoyo a Nicolás Maduro, tras los informes de los medios de comunicación de que Rusia está empezando a dudar de su capacidad para sobrevivir a un desafío de la oposición, reseña The Moscow Times. La información de última hora asevera que se habrían negado “planes de evacuación” para Maduro declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reseña Sputnik. Mientras que Moscú ha respaldado públicamente a Maduro cuando enfrenta los pedidos de dimitir, Bloomberg citó el miércoles fuentes anónimas cercanas al Kremlin diciendo que Rusia está empezando a preocuparse por la debilitada mano de Maduro.…

Comisión de Contraloría de la AN inició investigaciones contra Interbane

Unión Radio/ La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles el inicio de investigaciones contra la empresa Interban Exchance, C.A., mejor conocida como Interbanex, por su presunta vinculación con ciudadanos relacionados a hechos de corrupción en Venezuela. El presidente de la comisión, diputado Freddy Superlano, informó que este agente autorizado por el Banco Central de Venezuela (BCV) pertenece a dos sociedades, una en Granada y otra en Barbados, incursas en presuntas irregularidades.…

Fuentes: Empresario Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, fue puesto en libertad en España

Unión Radio | Fuentes extraoficiales aseveran que Fernando Vuteff, empresario argentino, casado con Antonietta Ledezma, hija del exiliado político Antonio Ledezma, habría sido puesto en libertad por la justicia española, “al demostrar que nada tiene que ver su actividad comercial con operaciones de la estatal petrolera de Venezuela ni con transacciones para legitimar capitales de dudosa procedencia”. Fernando Vuteff asegura desarrollar actividades agroindustriales e inmobiliarias, tanto en Buenos Aires como en España, desde el año 2000, “con absoluta transparencia, tal como se evidencia en sus declaraciones de impuestos ante organismos acreditados”.…

Ex funcionario de Pdvsa se declaró culpable de conspiración en EE UU

Unión Radio | Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, ex funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Texas, se declaró culpable este lunes en Estados Unidos de conspirar para obstruir una investigación de EE UU referente a sobornos en Venezuela. La admisión de culpabilidad del ex funcionario de Pdvsa ocurre luego de que colaborara proporcionando información a funcionarios norteamericanos. El acuerdo de firmado por el ex funcionario con la Fiscalía establecía que este debía aportar “información veraz, completa y precisa”, a la justicia estadounidense.…

Voluntad Popular plantea boicot a Globovisión para exigir salida de Gorrín e independencia del canal

Unión Radio | El jueves 06 de diciembre los diputados a la Asamblea Nacional (AN) por el partido político Voluntad Popular (VP) tildaron a Globovisión  como “una ventana para la dictadura” y anunciaron que no concederán entrevistas al canal hasta Raúl Gorrín salga del medio. En rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión de Medios del parlamento, Olivia Lozano manifestó que los miembros de la tolda naranja no aceptarán “ninguna invitación por parte de este canal.…

Francia | Juicio contra financistas de Hezbollah devela red de lavado de dinero en Venezuela, Colombia, Brasil y Paraguay.

Unión Radio | Un conocido financista del grupo libanés Hezbollah será sometido a juicio en París con otros 14 sospechosos por su presunta participación en una gran banda criminal acusada de lavar dinero de la droga colombiana a través de piedras preciosas y joyas de lujo en favor del grupo político-terrorista chiita.Uno de los acusados dio pistas importantes de conciudadanos suyos que operan estrechamente en Venezuela y Paraguay con agentes de Hezbollah cuando fue detenido hace 18 meses.…

Casto Ocando: FBI arresta a Alejandro Andrade el ex tesorero de Chávez

Unión Radio | El extesorero del fallecido presidente Hugo Chávez fue arrestado este sábado 17 de noviembre en Estados Unidos por el FBI, según informó el periodista Casto Ocando en la red social Twitter. Las autoridades allanaron la finca, confiscaron los caballos, las propiedades de Andrade en Welington y lo arrestaron bajo acusaciones de incumplir acuerdo de cooperación. Se conoció que la pesquisa se amplió a España a otros socios del exfuncionario. LEA también : Fortuna de US$1.800 millones maneja trama de corrupción de ex tesoreros Alejandro Andrade y Claudia Díaz con Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo LEA también : Dos compañías involucradas en caso de lavado de dinero de Pdsva en Miami son de Raúl Gorrín “Después de ser arrestado por agentes del FBI en un “raid” a mediodía del viernes, Alejandro Andrade fue presentado ante el juez Robin Rosenberg.…

Transparencia Venezuela publica informe sobre empresas del Estado: 10 años de opacidad, decadencia y destrucción

Unión Radio | La investigación realizada indica que la implantación del modelo delsocialismo del Siglo XXI en Venezuela ha llevado al país a niveles deemergencia, y el desempeño de las empresas estatales así lo corro- bora. La caída de la producción en todos los sectores, la mala calidad y la escasez de bienes y servicios no necesitan de una investigaciónacadémica profunda, se viven y se padecen a diario. Las situacionesencontradas en cada sector evidencian que la vida, el futuro y el am- biente de los venezolanos están en riesgo.…

El Pitazo | Denuncian que grupos irregulares operan en seis estados de Venezuela

Unión Radio | Reportaje especial de El Pitazo.-Vestidos de civiles o con indumentarias de color negro y armas a la vista de todos, grupos irregulares infunden miedo a la población y actúan bajo su propio sistema de justicia en Venezuela. Testimonios de los habitantes de los estados Zulia, Táchira, Apure, Guárico, Bolívar y Amazonas señalan que colombianos y venezolanos se han dedicado a reclutar etnias indígenas, robar fincas, controlar las trochas y a enfrentarse para tomar el poder de los territorios fronterizos que presentan mayor actividad económica.…

Detienen en Brasil a dueño de la empresa JBS proveedora del carne del régimen de Maduro

Unión Radio | La policía federal brasileña arrestó este viernes a dos ex ministros de Dilma Rouseef y a Joesley Batista, copropietario de la compañía JBS, el principal frigorífico de América Latina, reseñó Infobae. Según los diarios Folha y O Globo, los arrestos (12 en total) incluyeron a un diputado y varios empresarios y se realizaron en el marco de una investigación sobre sobornos pagados en el ministerio de Agricultura durante la presidencia de Dilma Rousseff.…

OCDE publica lista de países con “pasaportes de oro” por alto riesgo de evasión de impuestos y lavado de dinero

Unión Radio | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una lista de “pasaportes de oro” de 21 países que tienen un alto riesgo y que “deben tenerse en cuenta” durante la diligencia debida. La OCDE, con sede en París, dijo que las nacionalidades que figuran en la lista “se pueden utilizar indebidamente para tergiversar la (s) jurisdicción (es) de un individuo de la residencia fiscal”. Se trata de programas gubernamentales que ofrecen tasas bajas de impuestos personales sobre el dinero ganado en el extranjero y no requieren que las personas pasen mucho tiempo en el país.…

El BCE retira licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales

Unión Radio | Pilatus Bank operaba en Malta desde enero de 2014 como banco privado con una base de clientes compuesta predominantemente por no residentes de elevado patrimonio, de los que un número significativo mantenían vínculos con países de alto riesgo en materia de lavado de dinero. EBA denunció el pasado mes de julio deficiencias “generalizadas y sistemáticas” en la implementación de las reglas de supervisión por parte de la Unidad Maltesa de Análisis e Inteligencia Financiera (FIAU por sus siglas en inglés).…

Sudeban: Bancos deben implementar nuevo y reforzado formulario de registro de clientes a partir del 1ero. de noviembre

Unión Radio | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la información, Sudeban emitió la Circular Nº SIB-DSB-UNIF-15385 dirigida a las instituciones bancarias, la cual entró en vigencia el 1ero. de noviembre.  Con los nuevos formularios PE-UNIF-001 Ficha de Identificación del Cliente Persona Natural y PE-UNIF-002 Ficha de Identificación del Cliente Persona Jurídica, Sudeban espera  estandarizar su utilización en las instituciones bancarias puesto que en la actualidad los formularios utilizados responden al diseño que cada una de las instituciones realizó sobre la base de los datos y requisitos mínimos exigidos por SUDEBAN mediante la Resolución Nº 119.10, de fecha 09 de marzo de 2010.…

Dictan medida de prohibición de salida del país y congelamiento de cuentas contra el banquero Víctor Vargas

Unión Radio | El Tribunal 32 de Control de Caracas decretó medidas de prohibición de salida del país, congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar y gravar bienes, contra Víctor Vargas Irausquín, banquero venezolano y máximo accionista del Banco Occidental de Descuento (BOD). Según confirmó la periodista Sebastiana Barraez a través de su artículo semanal “Sebastiana sin secretos“, la medida fue solicitada por el exfiscal bancario José Benigno Rojas, quien representa un grupo de personas que reclaman les sea devuelto la inversión que realizaron en dólares en el Banco Orinoco de Curazao, por medio de BOD.…

Ex director ejecutivo de Pdvsa se declara culpable en EEUU por corrupción

Unión Radio | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por su papel en un esquema internacional para lavar fondos malversados de mil millones de dólares.Abraham Edgardo Ortega, de 51 años, de nacionalidad venezolana, quien fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Está programado para ser sentenciado el 9 de enero de 2019 por la jueza de distrito Kathleen M.…

Constructora Andrade Gutiérrez de Brasil ganó demanda a Banco del Orinoco NV de Víctor Vargas por US$ 2 millones

Unión Radio | En mayo de 2017, se difundió la declaración de Mónica Moura –una publicista brasileña– que dijo ante el Supremo Tribunal Federal que ella y su esposo João Santana acordaron con Nicolás Maduro, cuando era canciller, el pago de 35 millones de dólares por sus servicios de marketing durante la campaña de reelección de Hugo Chávez en 2012. La transacción se realizaría en efectivo, a través de las empresas Odebrecht –que aportaría 7 millones de dólares– y Andrade Gutiérrez –que debía entregar 5 millones más.…

Justicia española aprobó extradición de la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén

Unión Radio | La Audiencia Nacional de España falló el viernes en favor de extraditar a Venezuela a la que fuera enfermera del ahora fallecido presidente Hugo Chávez por un delito de presunto blanqueo de capitales, aunque la exfuncionaria recurrirá y el gobierno español tiene la última palabra. La defensa de Claudia Patricia Díaz Guillén, que llegó a ser una de las personas de mayor confianza en el círculo de Chávez y titular del fondo encargado de invertir los ingresos por las exportaciones petroleras del país, alegó en septiembre ante el tribunal español que su clienta estaba siendo víctima de una “persecución política” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.…

Aleck Boyd | Filtrada supuesta lista de nombres de involucrados en la Operación Fuga de Dinero

Unión Radio | El periodista Alek Boyd publicó este domingo una lista filtrada a su página web con los supuestos nombres de las personas e instituciones financieras que estarían involucradas en el caso Operación Fuga de Dinero.Lea aquí la traducción libre de la nota publicada en Infodio.com: Además de la malversación de $ 1.2 mil millones de PDVSA, por la cual el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Francisco Convit y Matthias Krull, la lista completa de conspiradores nombrados (ver más abajo) se filtró a este sitio.…

México | Surgen dudas sobre el acuerdo reparatorio con empresas proveedoras de cajas Claps

Unión Radio | México desmanteló esta semana una red que “especulaba” con la exportación de alimentos a Venezuela.  El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México con un grupo de empresas y personas mexicanas, colombianas y venezolanas en base a las irregularidades detectadas en la adquisición de alimentos para el programa CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) fue recibido con satisfacción pero también con algunas dudas. El acuerdo se produce luego de varios meses de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Sub-procuraduría especializada en Delincuencia Organizada a raíz de las denuncias formuladas por medios de comunicación venezolanos y mexicanos, así como la información suministrada por Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela y el diputado Freddy Superlano quienes viajaron hasta México en diferentes oportunidades en 2017 y 2018.…

México desarticuló red que enviaba comestibles con sobreprecio para los CLAP a Venezuela

Unión Radio | Las autoridades mexicanas desarticularon una red de especuladores que compraba comestibles de baja calidad y los revendía en Venezuela con sobreprecio, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Esta red, formada por personas y empresas mexicanas y de otras nacionalidades, compraba los comestibles en México con recursos del programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela, señaló la Fiscalía en un comunicado. Lea también: Investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo “Este grupo ha obtenido recursos públicos venezolanos desviándolos de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular comercialmente aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, señaló el subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, Alonso Lira.…

EFE : Ex viceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero

Unión Radio | Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos fue detenido el pasado miércoles en Madrid junto con otras tres personas, entre ellas el argentino Luis Fernando Vuteff, también encarcelado preventivamente. Quedaron en libertad Ignacio Sánchez Combán y Darío Ramiro Mario Ale Iturralde, con las medidas cautelares de retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.…