Deutsche Bank revela deficiencias en controles antilavado

CCD Deutsche Bank reveló que su capacidad para identificar totalmente a los clientes y la fuente de su riqueza tiene limitaciones, según documentos internos a los que Reuters tuvo acceso, más de un año después de ser multado con casi 700 millones de dólares por permitir el lavado de dinero. En dos informes confidenciales, fechados el 5 de junio y el 9 de julio, el mayor banco de Alemania detalló los resultados de las pruebas en una muestra de archivos de sus clientes de bancos de inversión de varios países, incluido Rusia.…