Banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray se declaró culpable en EUA por legitimación de capitales

(Noticias Venezuela) — Gabriel Jiménez Aray, involucrado en una trama de lavado de dinero de mil millones de dólares en sobornos, se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos.

Alejandro Andrade Cedeño y Gabriel Arturo Jiménez Aray aceptaron su culpabilidad hace meses, pero sus casos permanecían secretos, precisaron los fiscales federales de Miami a través de un comunicado de prensa.

Ahora Jiménez aparece involucrado al caso que le sigue la Fiscalía de EUA a otros venezolanos, como al extesorero Alejandro Andrade, al banquero Matthias Krull y al empresario Raúl Gorrín, quienes entre otras acusaciones, habrían utilizado un banco en República Dominicana para actividades de lavado de dinero.

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Jiménez fue vicepresidente del Banco Peravia, en República Dominicana hasta el año 2014, cuando sus directivos fueron acusados de fraude por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana.

El Banco Peravia, fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de ese país por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Jiménez huyó entonces de República Dominicana hacia Estados Unidos.

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