¡SE DESTAPA LA CLOACA! NICOLÁS MADURO DIÓ LA ÓRDEN DE PARALIZAR INVESTIGACIÓN AL “ZAR DE LA FAJA” Y DERWICK

 

 

 

ENTIENDE COMO SE LAVA EL DINERO DE PDVSA… Así lo publicó el Blog Infodio (traducción libre del inglés)

Lavado de dinero Estilo PDVSA: con Rafael Ramírez, Nervis Villalobos, Luis Oberto y Juan Andrés Wallis

El Wall Street Journal se ha convertido en la única salida que se atreve a exponer la corrupción monumental de Venezuela (enlace externo). No se trata de un escándalo semejante a la FIFA, con un par de cientos de millones de dólares, pero un hurto gigantesco que llega a las decenas de miles de millones de dólares. Olvídese de Odebrecht , de Petrobras (enlace externo), de Peña Nieto (enlace externo)o de los negocios de Kirchner con Lazaro Báez (enlace externo)… Al sur del Río Grande, sólo Venezuela puede afirmar haber alcanzado las alturas olímpicas en las ligas de corrupción. Venezuela es donde el gran robo se ha institucionalizado y, lo que es más importante, tal vez el único país de la región -a parte de la dictadura cubana- donde robar miles de millones de dólares no tiene consecuencias. Ninguna.

Gracias a las fugas a este sitio, podemos ahora revisar lo último del gigante petrolero venezolano PDVSA:

1.  Juan Andrés Wallis (enlace externo), abogado de Caracas, miembro de la junta directiva del periódico El Nacional (enlace externo), controla una empresa llamada Atlantic, propiedad en última instancia de Cartera de Activos Cho La Pass 190654 CA, también bajo control de Wallis .

  1. En enero de 2012, Atlantic contrata a Nervis Villalobos como “asesor financiero”. Villalobos es el tipo que va a ir a los socios de Derwick para obtener miles de millones de dólares de contratos sin licitación (enlace externo). Villalobos va a ser contratado por Atlantic durante dos años, con una comisión del 4% de todos los acuerdos que pueda generar.

  2. El 29 de enero de 2012, Villallobos se pone en contacto con su compañero Rafael Ramírez, en la época en que el Ministro de Energía de Vzla y CEO de PDVSA, con una propuesta: Atlantic -no nos olvidemos de una cáscara sin historial- es ofrecer a PDVSA 24 meses, “línea de crédito” por valor de 17.940 millones de bolívares. PDVSA pagará dicha “línea de crédito” a Atlantic en USD al tipo de cambio preferencial ($ 4,17 mil millones).

  3. El 6 de marzo de 2012, el directorio de PDVSA, leyó Ramírez, aprueba la propuesta de Atlantic.

  4. El 15 de marzo de 2012, Atlantic cede el 28,5% de sus “derechos y obligaciones” a Welka Holding Limited, un depósito de San Vicente y Granadinas registrado un mes antes del acuerdo. Luis Oberto es el partido controlador de Welka. La donación de $ 194 millones a Welka representa el 28.5% de los $ 680.9 millones que el Atlántico ya había “acreditado” a PDVSA en ese momento.

  5. También el 15 de marzo de 2012, Atlántico otorga sus “derechos y obligaciones” restantes en virtud del acuerdo de PDVSA a Violet Advisors(enlace externo), una carpa panameña ahora difunta (enlace externo)controlada por los hermanos Ignacio y Luis Oberto.

  6. El 16 de marzo de 2012, tanto Welka como Violet envían comunicación escrita a Rafael Ramírez en PDVSA, para informar sobre la cesión acordada con Atlantic. PDVSA recibe instrucciones para liquidar los pagos relacionados con el “crédito” de Atlantic en las cuentas bancarias de Welka y Violet en EFG Bank (enlace externo)Compagnie Bancaire Helvetique (enlace externo), a un tipo de cambio preferencial acordado (1BsF = 4.3 $).

  7. El 15 de mayo de 2012, Violet se compromete a realizar una serie de pagos a Villalobos, conforme acuerdo de 4% con Atlantic. Los pagos a Villalobos se harán a través de Vamshore Enterprises, una empresa registrada por BPA Serveis (una filial panameña (enlace externo)de Banca Privada D’Andorra o BPA (enlace externo)) controlada por Villalobos.

  8. El 20 de mayo de 2012, Welka se compromete a hacer pagos a Villalobos a través de Vamshore, según acuerdo con Atlantic.

  9. La cuenta de Valshore de Villalobos en BPA obtiene 55,6 millones de euros de Welka y Atlantic (unos 70 millones de dólares).

Sería una tontería pensar que Wallis se topó con este acuerdo. Como se ha señalado anteriormente, comparte la membrecía de El Nacional con Ramón José Medina (elasesor legal de Víctor Vargas y el máximo oponente), Danilo Díaz Granados (algunos dicen que Wallis es en realidad el apoderado de Díaz Granados) Carlos Carlos Acosta ( socio de Juan Carlos Escotet ), Luis Carlos Serra Carmona (representante del deshonrado Gustavo Gómez López) y Luis Emilio Velutini , también tiene relaciones o relaciones profesionales con Armando Capriles (proxy de Nelson Merentes) . La primera fuga a este sitio sobre este acuerdo llegó en 2013 :

Temiendo cárcel, o venganza, Oberto Jr estaba entre los que huyeron. Él despegó a un apartamento de $ 4.8 millones en 255 East 74th St en Nueva York. Fuentes dicen que conoció a Danilo Díaz Granados y Leonardo González Dellán en Nueva York. González Dellán proporcionaría el acceso necesario y los contactos a otros “banqueros” en Londres. En cualquier caso, Oberto Jr se propuso un nuevo método para sacar más dinero de Venezuela. Pero necesitaría nuevos contactos. Así que se puso en contacto con Francisco D’Agostino, de Otto Reick v Derwick Associates demanda de la fama (enlace externo) , y le preguntó si podía lanzar su modelo a PDVSA a través de Derwick hombre de punto en la petrolera estatal: Nervis Villalobos.

No está muy claro cómo funcionó toda la operación, aunque las fuentes informaron como algo bastante simple: PDVSA asignó dólares a una corporación extranjera y la gente que deseaba descargar Bolivares y obtener dólares se les ofreció el plan. Se alega que un vehículo de Panamá controlado por Oberto Jr (supuestamente Violet Advisors (enlace externo) ) recibió dólares, los cuales fueron luego pagados a la cuenta de Violet en Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) , a su vez adquirida por Danilo Díaz Granados; Víctor Vargas ( propietario de CORP Banca y Banco Occidental de Descuento o BOD ) habría comprado el acuerdo, pagando su vencimiento en una cuenta bancaria de Banco Industrial de Venezuela perteneciente a una empresa llamada Atlantic. Todos los involucrados obtuvieron, por supuesto, sus comisiones de grasa.

D’Agostino no quería que su suegro (Víctor Vargas) supiera que estaba en el trato con Oberto Jr, por lo que decidieron ofrecerlo a través de otro ejecutivo de la DBO: Diego Enrique Lepage (enlace externo) , a su vez amigo de Oberto Jr. Una vez que PDVSA había dado luz verde, y Vargas estaba a bordo, Oberto Jr & co movió alrededor de mil millones de dólares según una fuente familiarizada con el acuerdo.

Los $ 70 millones pagados en la cuenta de Valshore de Villalobos en BPA podrían ser 4% debido a $ 1.75 mil millones recibidos por Welka y Atlántico de PDVSA. Sin acceso a las cuentas de PDVSA es bastante difícil saber con certeza cuánto dinero fue sifonado bajo el esquema. Un poco de explicación sobre cómo funcionaría este esquema de obtener-ricos-más allá de la creencia sería: un grupo de Boliburgueses “ofrecen” dinero a PDVSA, cuyo director ejecutivo Rafael Ramírez, que también es el ministro responsable de ver que los intereses de Venezuela en la empresa están protegidos , aprueba rápidamente; los “hombres de negocios” de Boligarch se apoderan de miles de millones de dólares recibidos a un tipo de cambio preferencial ($ 1 = 4.3BsF) y doblan el capital vendiendo en el mercado negro paralelo, donde cada dólar vale nueve bolívares.

En noticias no relacionadas, Villalobos es mencionado por la prensa española por haber recibido 50 millones de dólares del español Duro Felguera en un contrato similar de “consultoría” (enlace externo). En particular, Villalobos obtuvo su parte en las cuentas pertenecientes a las empresas de Madeira y de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que se encuentran en la filial de Madrid (Banco Madrid) de BPA. Villalobos también transfirió fondos a sus cuentas de Royal Bank of Canada en Miami. Ergo Villalobos ha creado empresas y cuentas en varias jurisdicciones, aunque el BPA de Andorra parece estar en el centro de su imperio corrupto (enlace externo). Curiosamente, los accionistas mayoritarios de BPA (hermanos de Cierco) están destinados a demandar a las autoridades del Tesoro de Estados Unidos por haber expuesto su raqueta de lavado de dinero,bufete de abogados que representa a ellos (enlace es externo)no es otro que el empleador de Adam Kaufmann .

Por lo tanto, los abogados de Derwick Associates también son retenidos por los banqueros a través de cuyo banco miles de millones de dólares robados de Venezuela fueron lavados por uno de los ejecutivos preferidos de PDVSA (Nervis Villalobos). ¿No es cierto que Villalobos también fue el que consiguió algunos contratos PDVSA para Derwick? ¿Y para Duro Felguera?

Y entonces, ¿qué papel jugó Diaz Granados considerando su supuesta asociación con Luis Oberto y Charles Henry de Beaumont ? ¿Qué hacer con el hecho de que ambos se sientan en el tablero de El Nacional ? Wallis es uno de los 21 “ejecutivos de medios”   prohibidos de salir de Venezuela (enlace externo), según una demanda por difamación presentada por narco Diosdado Cabello (enlace externo). Con el tipo de tratos hechos con Ramírez antes de meterse en problemas con Cabello, Wallis, Oberto y otros pueden darse el lujo de vivir un exilio de oro en Miami o Nueva York durante toda una vida, como lo hacen.

Esta noticia fue publicada por Editor

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