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Norkys Batista fue víctima de una estafa en Colombia

A través de su cuenta en la red social Twitter, la actriz Norkys Batista denunció el caso de estafa en la que ella y su equipo de producción para la obra Orgasmos, resultaron afectados y estuvieron a punto de cancelar una presentación en Bogotá, Colombia, ya que, según explica Batista, Arlet Zharina, -de apodo ‘Conchita’-, los robó. Según dejaron constar espectadores de su show en Colombia, Norkys tuvo un retraso de tres horas para su presentación y al salir a escena, visiblemente alterada y llorosa tomó el micrófono y “cualquiera pudo pensar que algo había pasado en Venezuela ante la ola de violencia y represión que padece el país.…

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Detenido funcionario de Cadivi por estafa con dólares

Foto AVN El presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), Alejandro Fléming, informó este martes que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a un funcionario de la Gerencia de Operaciones Diversas de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), acusado de estafa con dólares. AVN “Hoy el Cicpc detuvo en su lugar de trabajo a funcionario de Cadivi (Gerencia de Operaciones Diversas), acusado de estafa (ofrecía dólares)”, escribió en su cuenta Twitter, @AleFleming.

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Denuncian estafas a venezolanos en Miami que piden asilo

Aseguran que abogados se aprovechan de venezolanos buscan legalizar su situación migratoria en Estados Unidos Activistas de derechos humanos denuncian que la creciente comunidad venezolana que solicita establecer su estatus migratorio en Estados Unidos es blanco de estafas, en especial, aquellos que solicitan asilo político. “Estamos viendo muchas estafas pues hay algunos abogados que se están aprovechando del dolor para hacer negocios”, aseguró la activista de derechos humanos, Patricia Andrade, citada por el Diario de las Américas …con sede en Miami.

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Así habría sido la gran estafa de funcionarios y empresas fantasmas venezolanas a Panamá (Video + Explicación)

Luego que el presidente Nicolás Maduro anunciara romper relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá, ha salido a la luz las escandalosas sumas de dinero que Venezuela le debe a ese país y varias teorías que explican porque Venezuela estaría mas interesada en la disolución de las relaciones más por asuntos financieros que políticos. … El gerente general de la Zona Libre de Colón, Leopoldo Benedetti explica en televisión panameña lo que podría estar ocurriendo con esta deuda y la manera fraudulenta en la que presuntamente habrían actuado funcionario y empresas fantasmas venezolanas.

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PoliCarabobo capturó a hombre por presunto intento de estafa

Cumpliendo con el despliegue del Cerco Policial, creado por el gobernador Francisco Ameliach en el inicio de su gestión, en las últimas 24 horas, funcionarios de la Policía de Carabobo detuvieron a un ciudadano por presunto intento de estafa y recuperaron cuatro motos, durante diversos procedimientos realizados en el estado. Así lo informó, el director general de la Policía de Carabobo, Carlos Alcántara, quien resaltó que tales acciones forman parte las políticas promovidas por el gobernador de la entidad carabobeña, Francisco Ameliach, coordinadas por el General de Brigada Arquímedes Herrera Ruso, secretario de Seguridad Ciudadana y Comandante del Core 2.…

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Solicitan nombres y montos de quienes defraudaron con dólares preferenciales

- El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) pidió a la Contraloría que revele los montos y las identidades de los empresarios y funcionarios involucrados en el millonario fraude al Estado en la adjudicación de divisas a través de empresas fantasma. “Es un monto incalculable, muchísimo dinero más que los 25,000 millones de dólares desfalcados solo durante 2012. La Reserva Monetaria Internacional supera los 20,000 millones de dólares, pero este es un delito de carácter continuado desde 2004 y que, aparentemente, todavía no ha cesado”, dijo la vicepresidenta de UNT, la diputada Delsa Solórzano.…

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Clbec reactivó investigación por presunta estafa cometida por Constructora Scarano

El Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo designó este jueves una comisión especial que se encargará de reactivar la investigación solicitada por el alcalde de Carlos Arvelo, Raúl Álvarez, relacionada con la presunta estafa cometida en la construcción de la carretera Bucarito-Güigüe ejecutada por la constructora Scaranno. Así surgió luego de que la presidenta del parlamento, legisladora Flor García, designara como miembros de la comisión que ella encabezará, a los legisladores José Manuel Flores, Augusto Martínez, Neidy Rosal y María Rodríguez, tras recibir una comunicación enviada por el alcalde Álvarez, quien manifestó la situación crítica que presenta la carretera, específicamente en el sector Guaica.…

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Denuncias sobre delitos de fraude, estafa y usura por el 0800-Víctima

A través de la línea de atención telefónica 0800-VÍCTIMA (0800 8428462) las personas pueden denunciar las 24 horas del día delitos de fraude, estafa y usura por parte de empresas constructoras de viviendas, y comercializadoras de vehículos, entre otras. AVN Foto Archivo Así lo informó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de su cuenta en la red social twitter @lortegadiaz. Desde junio de 2009, el Ministerio Público ejecuta acciones orientadas a dar respuesta a las denuncias de venezolanos sobre fraudes y estafas cometidas por empresas constructoras de viviendas y promotoras habitacionales, además de recibir denuncias sobre estafas relacionadas con ventas programadas de vehículos.

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Venezolano acusado de estafar se fugó de EE UU antes de su juicio

Anibangel Molina, acusado de fraude millonario en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, se fugó de ese país antes que se celebrara su juicio. Según las informaciones de algunos medios norteamericanos el hombre que estafó a más de cincuenta inversionistas podría estar presuntamente escondido en Maracaibo. La información de la fuga fue divulgada el viernes por el fiscal Michael Thakur, quien lleva el caso, aunque no ofreció detalles sobre el paradero del delincuentes, víctimas del fraude afirman que Molina esté en Venezuela.…

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Retienen contenedores rellenos de forma falsa para estafar dólares por importación

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que funcionarios del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía detectaron una serie de contenedores que fueron utilizados para cometer estafas en la asignación de dólares para la importación de bienes. “Son contenedores rellenos de manera falsa esto es lo que hace una burguesía parasitaria, pide los dólares y roba a la República, le pide inmediatamente al Sebin y al Cicpc que vayan a ponerles los ganchos a estos burgueses parásitos, que los busquen dónde estén”, exclamó este jueves en un acto con el Poder Popular en Petare, estado Miranda.…

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Capturaron a estafador de Cadivi

Un hombre que se dedica al tramite de divisas de manera ilegal, fue detenido en flagrancia, por Efectivos de la Guardia Nacional, pertenecientes  al Destacamento 21, durante un procedimiento realizado en un local comercial denominado Bodegón Tas-k, CA, ubicado en la urbanización La Floresta,  en la avenida Las Delicias, al norte de Maracay. El teniente coronel Juan Ernesto Sulbaran Quintero, jefe del D-21, informó que en el sitio  detuvieron en flagrancia a Juan Pablo Villasmil Zambrano alias “Juan el tarjetero”, quien tiene cuatro registros policiales.…

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Presunta estafa de pilotos venezolanos sigue generando polémica

El tema de la presunta estafa por ilícito cambiario protagonizada por varios pilotos venezolanos continúa dando de qué hablar. Esta vez tomó la palabra la ex ciclista venezolana, Daniela Larreal, quien en declaraciones al diario zuliano La Verdad explicó conocer y haber hecho denuncias de estos móviles desde hace varios años. “Eso no es de ahorita, es como desde hace ocho o nueve años. Siempre lo denuncié a vox pópuli, que había pilotos fantasmas o que no eran venezolanos ni reconocidos en el país”, dijo Larreal, de 40 años de edad, al medio regional.…

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En Fotos: Propietaros de Valle Encantado siguen esperando sus casas y denuncian a constructora

Al menos 100 familias serían víctimas de una estafa inmobiliaria por parte de la constructora Promotora El Encanto, mediante un conjunto residencial llamado Valle Encantado en la Zona Industrial El Recreo de la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia. Según Pedro Aquino, uno de los afectados, tiene más de 6 años esperando que les entreguen sus casas, pues en 2007 dieron la inicial y cumplieron con los trámites que la empresa constructora les solicitó. Un tiempo después a eso de 2010, ya con un retraso de un año, descubrieron  que se trataba de una estafa, pues ni siquiera tenían el crédito bancario para llevar a cabo el complejo.…

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Solicitarán ante la Asamblea Nacional investigación contra ministra Benítez por caso de atletas estafadores

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Miguel Pizarro, informó que entregará este martes a la Comisión de Contraloría del parlamento, un informe para solicitar que la ministra del deporte, Alejandra Benítez, explique sobre la presunta entrega de divisas a su despacho despacho y su responsabilidad en las supuestas estafas que involucran a pilotos de carrera…. Exige que se investigue en qué eslabón de la cadena ministerial está la complicidad interna que falsificó su firma e hizo que el procedimiento pareciera natural.

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Seis deportistas detenidos por estafa millonaria a Cadivi

Seis pilotos venezolanos de automovilismo y motociclismo están en prisión preventiva por una millonaria estafa al estado en la asignación de dólares para competencias en el exterior, en un país con control cambiario desde 2003, informó este domingo el ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres. “En una operación contra deportistas de vehículos y motos tenemos seis detenidos. Tienen medidas cautelares y están en juicio por estafa al Estado por el orden de unos 60 millones de dólares”, afirmó el ministro en una entrevista con el diario Panorama… divulgada este domingo.

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Héctor Rodríguez y sus millonarias autorizaciones

La Fiscalía y la ministra del Deporte, Alejandra Benítez denunciaron falsificaciones y pedidos fraudulentos de divisas, y anunciaron que se investigan las altas asignaciones de dólares en ese ministerio a través de Cadivi. Esto, sin contar que hace un par de semanas, Ovidio Almeida, director del Ministerio para el Deporte, fue detenido en el aeropuerto de Bulgaria con 407 mil euros no declarados. Pero el ministro anterior, Héctor Rodríguez, practicó lo que podemos llamar “Cadivismo Deportivo” durante su gestión y publicaba en su cuenta de Twitter… las decenas de altas asignaciones de dólares para los automovilistas, como lo podemos ver en estos tuits del año 2011, y para la ahora ministra Benítez, para su participación en preparaciones y competencias deportivas como esgrima.

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Caso por presunta estafa de ABA será llevado a la Asamblea Nacional

Las familias afectadas por la presunta estafa del grupo financiero zuliano ABA Mercado de Capitales-Casa de Bolsa C.A fueron escuchadas por medio de un derecho de palabra que se les concedió en la sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Zulia (Clez). El vicepresidente del Clez, diputado Eduardo Labrador, señaló que acompañarán a los afectados hasta el final en su lucha porque se les indemnice por una presunta estafa calculada en 80 millones de dólares, por lo que llevarán el caso a la Asamblea Nacional.

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Según José Vicente Rangel son cinco los grandes estafadores a Cadivi

El periodista venezolano José Vicente Rangel informó este domingo que cinco venezolanos vinculados al sector financiero estarían involucrados en operaciones fraudulentas contra la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Explicó que la modalidad es obtener divisas de Cadivi con cartas de crédito y luego especular y ganar dinero con ventas súper infladas a empresas del Estado. Asimismo, reveló que el grupo operaría en un edificio ubicado en El Rosal, en Caracas, tal como lo confirma un oficio del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) en el que se solicita una revisión en los archivos, con el objetivo de verificar si las personas que se mencionan son propietarias de bienes, muebles o inmuebles o si han efectuado operaciones de cualquier otra índole.…

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Caso de estafa inmobiliaria salpica a varios campeones de la NBA

Un hombre que decía ser el sobrino del ministro de defensa de Paquistán está acusado de estafa multimillonaria y el caso ha salpicado a varios campeones de la NBA.Según relata AP, Haider Zafar habría estafado 10 millones de dólares en dos años a Patwinder Sidhu, hombre de negocios de Washington, y unos 8 millones a ciudadanos residentes en Florida entre los que se encuentran varios jugadores y ex miembros de los Miami Heat. Aunque los nombres de los jugadores no se han desvelado en la querella, uno de los hombres que ha testificado contra Zafar en este caso de estafa inmobiliaria ha señalado que Mike Miller, Rashard Lewis y James Jones se han visto afectados en el caso.…

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