Italcambio e Italbank, el conglomerado que presta servicios financieros al gobierno de Venezuela 

El gobierno venezolano está utilizando bancos poco conocidos, incluyendo a un pequeño prestamista puertorriqueño, como intermediarios para algunas operaciones de comercio internacional después de que Citigroup (C.N) dejara el año pasado de prestar dichos servicios, según el propietario de uno de los bancos y funcionarios gubernamentales, según investigación de la agencia Reuters 

El gobierno ha recurrido a instituciones relativamente desconocidas para prestar un servicio conocido como corresponsalía bancaria, ya que los bancos internacionales están cada vez más preocupados por los riesgos de hacer negocios con Venezuela socialista gobernada en medio de investigaciones sobre la corrupción y el narcotráfico.

También coincide con las quejas del presidente Nicolás Maduro de que Venezuela está luchando por obtener servicios financieros en medio de una grave crisis económica caracterizada por una inflación de tres dígitos y una escasez crónica.

Los funcionarios del gobierno llaman a las acusaciones de drogas una campaña contra su administración por parte de adversarios ideológicos en Estados Unidos, e insisten en que los problemas de Venezuela están causados ​​por una “guerra económica”.

La situación no afecta el pago de los bonos de alto rendimiento de la petrolera estatal PDVSA, que siguen siendo atendidos por Citi debido a la obligación contractual, según una carta de 2016 de Citi a los tenedores de bonos de PDVSA vista por Reuters.

La relación del país con los bancos globales también se ve complicada por un sistema de control de divisas de hace  14 años que requiere que las empresas adquieran dólares a través del gobierno en lugar de los bancos privados.

Los bancos corresponsales proporcionan un servicio esencial que permite a los países importar bienes y mantener vínculos con el sistema financiero mundial. Italbank, el prestamista puertorriqueño propiedad del empresario venezolano Carlos Dorado, ha servido como uno de Venezuela desde 2016.

Dorado dijo a Reuters que Italbank ofrece servicios de corresponsalía al estatal Banco de Venezuela, que es el banco más grande del país, y maneja parte de las transacciones comerciales offshore del gobierno.

Nuestros clientes incluyen bancos del sector privado y bancos estatales, uno de ellos es el Banco de Venezuela“, dijo Dorado, que también es propietaria de la casa de cambio italiano Italcambio y un negocio de moda que distribuye ropa de gama alta.

Dijo que entre 10 y 15 por ciento de las transferencias en dólares del Banco de Venezuela pasan por Italbank.

Agregó que otro banco que se utiliza para los servicios de corresponsalía incluye Eastern National Bank, con sede en el sur de la Florida, propiedad en parte del regulador bancario venezolano Sudeban.
Un funcionario del gobierno con conocimiento de las transacciones, que pidió no ser identificado, confirmó que Eastern National proporcionaba tales servicios.

Eastern National no respondió a los correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de comentarios. Tampoco Sudeban, el banco central de Venezuela, ni su Ministerio de Información, que se encarga de las consultas en nombre del Ministerio de Hacienda.

No era evidente inmediatamente cuánta de las transacciones Eastern National era responsable, o qué bancos estaban llevando a cabo el resto de las transacciones.


“GRACIAS A DORADO”

La participación de Italbank ha sido crucial para asegurar las importaciones básicas después de la salida de Citi, dijeron las fuentes.

“Gracias a Dorado hemos podido pagar por las importaciones de alimentos”, dijo una persona cercana al gobierno venezolano que pidió no ser identificada, agregando que el banco “ha procesado cientos de millones de dólares en pagos”.

Citi dijo que el año pasado había detenido los servicios de corresponsalía tras una “revisión periódica de la gestión de riesgos”. Citi se negó a comentar esta historia.

Italbank abrió sus puertas en 2008 y dice que en su página web se centra en el mercado latinoamericano. Tiene una sola oficina en San Juan y realiza en gran parte operaciones en línea o por teléfono. Opera bajo una licencia bancaria offshore en Puerto Rico, un territorio de los Estados Unidos.

Eso le da acceso a los servicios de pago de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que le permite canalizar los pagos venezolanos a proveedores extranjeros.

Dorado dijo que Italbank tiene una cuenta con la Fed, pero tiene que realizar las transacciones manualmente en lugar de electrónicamente, lo que limita el volumen de operaciones que puede manejar. Dice que los procedimientos del banco cumplen con los reglamentos financieros de los Estados Unidos.
La Fed se negó a comentar.
PDVSA no usó a Citi como agente pagador para una nueva emisión de bonos el año pasado, confiando en cambio en Law Debenture Trust Company de Nueva York, un proveedor de servicios fiduciarios, de acuerdo con el folleto del bono.
Los bancos de Wall Street temen que la prestación de servicios a Venezuela pueda dejarlos con vínculos financieros indirectos con los aliados comerciales y políticos de la nación como Cuba e Irán, que se enfrentan a varias sanciones internacionales, según expertos de la industria financiera consultados por Reuters.
Agregaron que los escándalos -incluyendo las autoridades estadounidenses designando al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami como un “jefe de la droga” y las detenciones relacionadas con las drogas de dos sobrinos de la primera dama- han aumentado el riesgo percibido de hacer negocios con Venezuela.

Italcambio, propiedad de Carlos Dorado, es la única casa de cambio autorizada por el gobierno venezolano a realizar cambio de divisas en la frontera con Colombia. 

Ver:  Vielma Mora: “Casas de cambio en la frontera venderán hasta $ 300 diarios por transferencia” 

Esta noticia fue publicada por Manuel Rodriguez

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